Переворачивая мрачную страницу своей истории, лихтенштейнская банковская группа LGT закончила двухлетний судебный процесс по делу о налоговых преступлениях, проводимый государственными прокурорами Германии, уплатой небывалого штрафа в размере 50 млн. евро. С фев. 2008г. банк находился под следствием по подозрению в пособничестве (подстрекательстве) в уклонении от налогов.

Переворачивая мрачную страницу своей истории, лихтенштейнская банковская группа LGT закончила двухлетний судебный процесс по делу о налоговых преступлениях, проводимый государственными прокурорами Германии, уплатой небывалого штрафа в размере 50 млн. евро. С фев. 2008г. банк находился под следствием по подозрению в пособничестве (подстрекательстве) в уклонении от налогов.

Подчеркивая, что это урегулирование никоим образом не является признанием вины ни вовлеченными физлицами, ни самим банком, пресс-секретарь LGT Кристоф Бури объяснил, что такое решение было принято во избежание долгого и обременительного судебного процесса.

Государственные прокуроры в Бохуме, расследующие действия служащих бывшей дочерней фирмы банка LGT, LGT Treuhand, согласились прекратить следствие взамен на уплату штрафа: 46.35 млн. евро уплатила банковская группа, а 3.65 млн. евро – вовлеченные физлица.

Налоговое расследование началось после весьма спорного решения купить банковские данные, украденные из LGT Treuhand. По сообщениям, Федеральная разведывательная служба Германии (der deutsche Bundesnachrichtendienst – BND) заплатила за конфиденциальную информацию 5 млн. евро. Сотни людей по всему миру, имеющих счета в этом банке, были обвинены в уклонении от налогов, в т.ч. бывший глава немецкого почтового гиганта Deutsche Post Клаус Цумвинкель.

  Лихтенштейнский принц Михаэль обнаружен среди акционеров Балтинвестбанка. Он владеет вторым по величине пакетом акций банка, а узнать о нем позволило распоряжение ЦБ о раскрытии бенефициаров банков.

Добавить комментарий